Nombres de varios famosos figuran entre los supuestos estafados con el esquema Ponzi, revelado esta semana, a través de las redes sociales.
Se trata de la corredora de rally Andrea Lafarja (US$ 2 millones); Alberto Antebi (US$ 5 millones); el reconocido abogado y dirigente deportivo Óscar Paciello (US$ 1 millón); y el exdiputado colorado José María Ibáñez (US$ 750.000), entre otros.
También figura como perjudicado Ramón González Daher (US$ 10 millones), pero se sospecha de que él era uno de los financistas para la captación de capitales, por parte del empresario Luis Arza, de Encarnación.
Además, aparecen algunas entidades bancarias y financieras, así como prestigiosas empresas, entre los afectados.
El ministro Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), confirmó que se está investigando el caso y que los montos superarían los 60.000.000 de dólares, más del doble de lo que se publicó.
Confirmó que Arza es quien sería el responsable de este gran fraude.
“Nosotros ya estamos trabajando con el Ministerio Público” y bancos, “requiriendo todos los detalles de las diferentes operativas que se dieron”, señaló el secretario de Estado, en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
Sin embargo, la Fiscalía aseguró ayer en un comunicado que “no recibió informe oficial de ninguna institución sobre supuesto esquema de inversiones fraudulentas”.
Allanan casa de RGD
La residencia Ramón González Daher (RGD), condenado a 15 años de cárcel, y otras 4 propiedades fueron allanadas ayer, en busca de unos 380 cheques extraviados del Juzgado de Delitos Económicos a cargo del juez Humberto Otazú.
Se trata de evidencias que desaparecieron de dos sobres y que se descubrió en el marco del juicio oral y público al exdirigente deportivo de Luque.
Los cheques desaparecidos eran supuestamente utilizados para el apriete a las víctimas de usura.
Los procedimientos estuvieron a cargo del fiscal Luis Piñánez, quien investiga una denuncia por usura, lavado de dinero y quebrantamiento del depósito.