La Fiscalía le puso nombre y apellido al supuesto jefe de la estructura criminal que habría operado para favorecer a ueno bank. Se trata del expresidente Santiago Peña, a quien los fiscales ubican en la punta de toda la rosca.
Según la investigación, Peña habría sido quien estaba arriba de todo y mantenía reuniones periódicas en Mburuvicha Róga con Miguel Vázquez, presidente del grupo empresarial al que pertenece Ueno Bank. Los fiscales creen que desde el propio Gobierno también se habrían movido fichas para que todo este esquema pudiera funcionar.
En esa rosca, Miguel Vázquez aparece como la cabeza del grupo empresarial y el nexo con las autoridades. Aunque no está entre los seis imputados de esta ampliación, los investigadores lo tienen en la mira por las reuniones y conexiones que aparecen en la causa.
Otro nombre que aparece en la investigación es el de Holger Insfrán, superintendente de Bancos. Según la Fiscalía, se habría reunido y comunicado con autoridades del BCP y personas ligadas al grupo financiero para coordinar cómo se manejaban los controles.
En el BCP también habría habido movidas
Carlos Carvallo, quien antes fue presidente de Financiera Ueno, llegó a la presidencia del BCP por decreto firmado por Peña en septiembre de 2023. Los fiscales sospechan que desde ese cargo habría frenado controles y manejado las respuestas que debían llegar al Senado.
Pero Carvallo no sería el único del directorio bajo la lupa. Marco González habría participado en reuniones del 5 de octubre de 2026 y en la preparación de la nota que el BCP mandó al Senado. Liana Caballero recibió el borrador de ese documento y, según los fiscales, no pidió que se corrigiera. A Miguel Mora le reprochan que no haya movido un dedo para frenar las irregularidades.
Con todas estas movidas, supuestamente buscaban que Ueno Bank no fuera intervenido y pudiera seguir operando, a pesar de que ya había informes que alertaban sobre problemas con los créditos y otras operaciones financieras.
Uno de los casos que saltó en la investigación fue una operación con Vinanzas S.A. por 74.418.418,12 dólares, realizada el 16 de junio de 2026. Se presentó como una venta de cartera de créditos, pero, según los fiscales, detrás habría estado la plata del propio Ueno Bank. Los técnicos del BCP ya habían advertido que esa operación no estaba permitida.
BCP, bajo la lupa por nota al Senado
Los documentos mencionan reuniones y correos en los que se trabajó sobre el texto. Según la investigación, en esa nota habrían quedado afuera datos importantes de los informes técnicos. Incluso, uno de los funcionarios advirtió que lo que decía el documento ya no coincidía con lo que habían señalado los técnicos.
Mientras tanto, Ueno seguía captando plata. Entre el 8 de octubre y el 2 de noviembre habría lanzado promociones para atraer nuevos ahorristas. Recién el 2 de noviembre el BCP declaró la resolución del banco, luego de que su nivel de solvencia cayera por debajo de la mitad del mínimo exigido por ley.
Los fiscales también advierten que toda esa plata que entró en depósitos durante ese tiempo habría aumentado los gastos que debe cubrir el Fondo de Garantía de Depósitos. Además, están siguiendo la pista a los millones de guaraníes y dólares que tenían instituciones públicas depositados en Ueno.
Por esta causa, Peña, Carvallo e Insfrán fueron imputados por asociación criminal. Los otros tres exdirectivos del BCP también fueron imputados por lesión de confianza y asociación criminal. A Marco González, además, le sumaron los supuestos hechos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
Los tres exdirectivos fueron detenidos el 13 de noviembre. La Fiscalía pidió que Marco González vaya a prisión preventiva, mientras que para Liana Caballero y Miguel Mora solicitó arresto domiciliario con tobillera. También pidió congelar sus cuentas y que no puedan vender sus bienes ni ponerlos como garantía.
Ahora los fiscales tienen seis meses para seguir tirando del hilo, juntar más pruebas, revisar documentos y rastrear los movimientos de la plata.