Prometían ganar dinero fácil desde la casa con apenas un celular. Decían que bastaba con invertir desde G. 200.000 y cumplir sencillas tareas relacionadas con supuestas exportaciones de productos al mercado chino. Pero, para cobrar más, había una condición: conseguir que otras personas también pusieran plata. Así funcionaba el esquema piramidal de YIDA, que habría movido más de G. 22.000 millones y dejado a unas 2.000 víctimas en todo el país.
Cuando los participantes intentaban retirar las supuestas ganancias acumuladas, comenzaba el verdadero calvario. Los administradores les exigían un pago adicional del 20% con la excusa de cubrir impuestos o comisiones. Después de realizar ese nuevo depósito, las víctimas eran bloqueadas de los grupos de WhatsApp y perdían todo contacto con los responsables.
Este lunes, el Ministerio Público y la Policía Nacional lanzaron la operación “YIDA Transfronterizo”, con allanamientos simultáneos principalmente en el departamento de Misiones, para desarticular la presunta organización criminal dedicada a estafas mediante sistemas informáticos, lavado de dinero y asociación criminal.
Según la investigación, la red captaba a las víctimas mediante anuncios de trabajos remotos publicados en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Una vez convencidas, debían transferir dinero a cuentas bancarias manejadas por operadores en Paraguay.
El dinero no permanecía mucho tiempo en esas cuentas. Los investigadores descubrieron que los fondos eran convertidos a la criptomoneda USDT y enviados a billeteras digitales administradas desde el extranjero, una maniobra que dificultaba seguir el rastro del dinero.
Hasta ahora, la Fiscalía logró documentar a las primeras 60 víctimas directas, con un perjuicio comprobado de G. 605.468.213. Sin embargo, el análisis de dispositivos electrónicos y de los movimientos de criptomonedas reveló operaciones superiores a USD 3 millones, equivalentes a más de G. 22.000 millones. La Policía indicó además que existen, aparte, otras 211 denuncias formalizadas.
Como parte de la investigación se emitieron 25 órdenes de captura y cuatro órdenes de allanamiento contra quienes serían los principales operadores locales de la estructura.
Los cabecillas
Los principales investigados son Carlos Ramón Segovia Báez, Jhonathan Marcelo Segovia Báez, Jorge Rodríguez Morel y Néstor Manuel Galeano Martínez, quienes ya están detenidos, sospechosos de participar en el esquema.
De hecho, la fiscal Ruth Karina Benítez explicó a medios de comunicaicón que solo Jhonathan tenía en su cuenta virtual de cripto un monto equivalente a 18.000 dólares (Más de 108 millones al cambio).
Las pesquisas también permitieron detectar conexiones entre Paraguay y países de Asia mediante direcciones IP compartidas, además de establecer el circuito financiero utilizado por la organización para enviar el dinero al extranjero.
La Fiscalía informó que ya inició gestiones de cooperación internacional para solicitar el congelamiento de cuentas y el embargo de las billeteras de criptomonedas utilizadas para mover el dinero obtenido mediante las estafas. Se cree que habría más víctimas en Chile.
Las autoridades recordaron a la ciudadanía que desconfíe de ofertas de empleo o inversiones que prometan ganancias extraordinarias a cambio de realizar depósitos previos o sumar nuevos participantes, ya que ese suele ser el principal gancho de este tipo de esquemas fraudulentos.