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Desbaratan red usada para pagar por cigarrillos y drogas de Paraguay

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(foto de la conferencia de prensa: radioculturafoz.com.br)

Las autoridades brasileñas desbarataron este martes una amplia organización que se dedicaba a enviar el dinero de los mafiosos del vecino país a sus pares de Paraguay, por la compra de cigarrillos, drogas, armas y mercaderías de contrabando. El operativo “Hammer-On” descubrió que la red movió 5,7 billones de reales entre el 2012 y el 216.

El trabajo conjunto de la Policía Federal y la Receita permitió la detención de 19 personas, en tanto 53 fueron llevadas a declarar en forma obligatoria y aún se busca a 82 implicados. El operativo se llevó a cabo en Foz de Yguazú y otras ciudades en cinco estados del Brasil.

Para descubrir toda la maniobra, se tuvieron que quebrar el “sigilo” (secretismo” de un total de 1.382 cuentas bancarias, en la gigantesca investigación que empezó en el 2015. En total, se movilizaron cerca de 300 agentes.

El nombre del operativo (hammer-on) se refiere a una técnica que permite conectar dos notas musicales  con una misma nota. Es decir, quiere decir que con una misma tocada (operación) se unían dos notas musicales (intermediarios y demandantes), según explica el sitio radioculturafoz.com.br

El sitio también transcribe el modus operandi de la organización criminal para el envío del dinero a nuestro país, en base a los informes de la policía Federal:

  1. Las personas físicas y jurídicas esparcidas por Brasil, incluyendo traficantes de drogas, empresarios y "cigarreros", necesitan enviar dinero a Paraguay para adquirir, respectivamente, drogas, mercancías y cigarrillos. Tales personas entran en contacto con sus proveedores paraguayos y les preguntan dónde deben transferir el dinero necesario para la adquisición de drogas, mercancías y cigarrillos.
  2. Los proveedores paraguayos, a su vez, buscan una casa de cambio paraguaya con el objetivo de obtener los números de cuentas bancarias brasileñas a donde sus clientes brasileños deben transferir el dinero.
  3. El propietario de la casa de cambio paraguaya solicita para la organización criminal los números de cuentas bancarias brasileñas, tituladas por empresas fantasmas, a fin de que los traficantes, empresarios y "cigarreros" brasileños remitan los reales necesarios para la adquisición de las drogas, mercancías y cigarrillos provenientes de Paraguay.
  4. El propietario de la casa de cambio paraguaya repasa los números de las cuentas bancarias apuntadas por la organización criminal para los "cigarreros", empresarios y traficantes paraguayos. Estos, a su vez, informan los números de las cuentas bancarias para sus clientes en Brasil.
  5. Los "cigarreros", empresarios y traficantes brasileños transfieren el dinero, en reales, a las cuentas bancarias controladas por la organización criminal y, a continuación, envían los correlatos comprobantes de transferencias a sus proveedores en Paraguay. A continuación, los "cigarreros", empresarios y traficantes paraguayos presentan estos comprobantes para el propietario de la casa de cambio.
  6. Por último, después de asegurarse de que los reales fueron acreditados en las cuentas bancarias brasileñas controladas por la organización delictiva, la casa de cambio ofrece, en Paraguay, el equivalente en dólares para los "cigarreros", empresarios y traficantes paraguayos.

El origen de los dólares proporcionados por la casa de cambio paraguaya para los "cigarreros", empresarios y traficantes paraguayos:

La casa de cambio paraguaya acoge los dólares de las siguientes maneras, entre otras:

  1. A) operaciones comunes de cambio de monedas;
  2. B) personas físicas y jurídicas que, de alguna manera, obtuvieron dinero en Paraguay y pretenden trasladarlo a Brasil, sin que haya registro oficial de la transacción financiera.

El destino del dinero "sucio" acogido por la organización criminal en Brasil:

El dinero de origen espurio enviado por "cigarreros", empresarios y traficantes brasileños interesados en adquirir cigarrillos, mercancías y drogas en Paraguay era inicialmente acogido en cuentas bancarias tituladas por empresas fantasmas y puestos de combustibles controlados por la organización criminal en Brasil. A continuación, ese dinero se remitió a:

  1. A) cuentas bancarias brasileñas tituladas por personas físicas y jurídicas que recibían dólares en Paraguay y solicitaban que la casa de cambio paraguaya remetiera el equivalente en reales para Brasil (ejemplo: alguien que obtuvo dólares como consecuencia de la venta de una propiedad rural en Paraguay y Requirió que la casa de cambio paraguaya disponía el equivalente en reales en sus cuentas bancarias en Brasil);
  2. B) importadoras brasileñas "fantasmas" formalmente establecidas en Curitiba / PR. Se trata de celebrar contratos de cambio fraudulentos con algunas instituciones financieras, dos de ellas ya liquidadas por el Banco Central, para justificar el envío del dinero al exterior. Las instituciones financieras eran responsables de convertir los reales "sucios" en dólares y luego remitirlos al exterior, específicamente para cuentas bancarias tituladas por empresas chinas y estadounidenses (proveedores de grandes empresas paraguayas).

Las personas que importan irregularmente productos de Paraguay fomentan el esquema delictivo desprovisto de la operación Hammer-on:

Gran parte de los consumidores de los productos comercializados en Paraguay reside en Brasil. Con el fin de atender a ese mercado consumidor, algunas empresas paraguayas indicaban cuentas bancarias brasileñas controladas por la organización criminal, especialmente para que los consumidores brasileños transfieran el dinero necesario para la adquisición de esos productos, desobsándolos de efectuar el pago en Paraguay.

En corto lapso temporal, las empresas paraguayas acumulaban gran cantidad de recursos financieros en esas cuentas bancarias y aprovechaban ese dinero para pagar a sus proveedores chinos y estadounidenses con el auxilio de la organización criminal.

Inicialmente, la organización criminal se encargaba de transferir los valores a empresas importadoras "fantasmas". A continuación, bajo el pretexto de pagar importaciones ficticias, contaba con la ayuda de ciertas instituciones financieras (corredoras de cambio) para remitir esos recursos al exterior, específicamente para las cuentas bancarias tituladas por los proveedores de las empresas paraguayas.