En un operativo que dejó al descubierto la magnitud de una estructura criminal poco habitual en el país, agentes policiales desarticularon parte de un esquema de ciberdelincuencia que logró movilizar millones de guaraníes mediante un sofisticado sistema de fraude y lavado digital.
La investigación, denominada “Ícaro”, permitió la detención de ocho personas en el departamento de Itapúa, aunque las autoridades advierten que la red es mucho más amplia: al menos 400 individuos habrían participado en distintas fases del esquema, desde la captación de datos hasta la circulación del dinero.
El caso se inició tras la denuncia de la vulneración de una cuenta bancaria, de la cual fueron sustraídos aproximadamente G. 9.000 millones en apenas tres días. Según explicó la fiscala interviniente, el mecanismo se apoyaba en la utilización de “mulas”, es decir, personas que facilitaban sus cuentas bancarias para recibir y transferir los fondos ilícitos, muchas veces a cambio de “comisiones”.
Según detalló el comisario Diosnel Alarcón, uno de los investigadores, los fondos eran dispersados mediante transferencias pequeñas de entre G. 400.000 y G. 500.000, para no alertar al sistema de riesgo de las entidades bancarias.
Una vez dispersado el dinero, los responsables lo convertían en criptoactivos para dificultar su rastreo, completando así el circuito de lavado. Para atraer a más participantes, ofrecían comprar criptomonedas a valores muy superiores a los del mercado, generando un incentivo económico que, según el Ministerio Público, hacía difícil alegar desconocimiento por parte de los involucrados.
Las autoridades también señalaron que el esquema operaba con una estructura organizada y en expansión. Se detectó que más de 1.900 cuentas, entre bancarias y billeteras digitales, fueron comprometidas durante el desarrollo de la red, que comenzó a operar a inicios del año y tuvo un crecimiento acelerado en marzo.
Todos muy jovencitos
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es el perfil de uno de los presuntos cabecillas: un joven de 18 años y su círculo íntimo compuesto por excompañeros de colegio y un clan familiar, quienes no superan los 20 años. Pese a su corta edad, manejaban importantes sumas de dinero y llevaban un estilo de vida de lujos, compraban vehículos de alta gama y alquileres costosos difíciles de justificar.
El joven detenido fue identificado como Alex Junio Silva Báez, de 18 años. Además cayeron: Diego Alexis Amarilla Pereira, Elvin González Amarilla Brítez, Ramón Agustín Benítez Acosta, Hada Marlene Villaverde Lafuente, Gabriel Martínez Ramírez, Sirle Monserrath Zarza Ruiz, Ana Isabel Lisy Jotinsky.
Mientras continúan los allanamientos y se ejecutan nuevas órdenes de captura, varios sospechosos comenzaron a presentarse ante la Justicia.