Las empresas del Grupo Cartes realizan préstamos entre ellas, según José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este (Tabesa), quien justificó así los multimillonarios movimientos de dinero de su firma, que figuran en el informe que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió a la Fiscalía, sobre un presunto esquema de lavado que salpica al expresidente Horacio Cartes.
Solo se “factura los intereses”, explicó el empresario, quien calificó de “muy mediocre la apreciación de Seprelad. Hasta podrían poner, en su informe, que les llama la atención la operación, pero no que es por la venta de cigarrillos”, apuntó en radio Monumental 1080 AM.
Los montos
Se refería a que, como entre los supuestos compradores de su producto, figura María Sarah Cartes Jara, hermana de HC y principal accionista del Banco Basa, además de gerente general, socia y representante legal de varias empresas del Grupo Cartes, por un monto de 4,7 millones de dólares (unos G. 32.000.000.000), entre el 2017 y el 2021.
Además, están la Fundación Ramón T. Cartes, por 217.000 dólares (G. 1.475.600.000); Cecon SAE, con US$ 2,3 millones (G. 15.640.000.000); Unicanal Sociedad Anónima, medio televisivo del grupo del empresario Javier Bernardes, con US$ 266.000 (G. 1.808.800.000).
Se agregan otras empresas, como Mercury Tabacos SA (Metasa), vinculada al diputado colorado Erico Galeano, quien aparece como accionista, junto al condenado por lavado de dinero y operación con divisas en el Brasil, Rubens Catenacci, que operó con Tabesa por unos US$ 11 millones (G. 74.800.000.000).
También, aparecen al menos 15 personas fallecidas, entre el 2002 y el 2011, que realizaron operaciones con Tabacalera del Este SA.
Ortiz se tiró contra Seprelad, a la que sindicó de actuar de forma malintencionada y basada en intereses políticos, al realizar las conjeturas “absurdas” sobre las operaciones informadas.
“Trabajo hace 32 años en el grupo y la premisa del señor Cartes es que todo se haga dentro de la legalidad”, sostuvo.
Aseguró que están elaborando “un manual de procedimiento a ser aplicado”, porque “cuando un cliente comete un error, esto generalmente te salpica”.
El movimiento Honor Colorado, liderado por HC, condenó ayer en un comunicado toda “manipulación e instrumentación de órganos del Estado que no tienen otro fin que la persecución política y sembrar el odio entre paraguayos”.
Fiscal todavía no analizó el caso
El fiscal Osmar Legal admitió ayer que recibió el informe de Seprelad el martes 24 de mayo, pero no pudo analizarlo todavía, porque en principio no lo abrió por “un problema técnico”. Explicó que la investigación a HC se inició en febrero y que el Ministerio Público solicitó el informe a la Seprelad.
“Este tipo de filtraciones dificultan el trabajo”, dijo sobre las publicaciones.